世芯-KY:公告本公司股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/05/29

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

A.Shen, Johnny Shyang-Lin (沈翔霖)董事

B.張國威 董事

C.王德善 董事

3.許可從事競業行為之項目:

A.Shen, Johnny Shyang-Lin (沈翔霖)董事

-本公司臺灣子公司總經理

-本公司臺灣分公司經理人

-本公司美國子公司董事

-本公司無錫孫公司監事

-本公司合肥孫公司監事

-本公司濟南孫公司監事

-本公司廣州孫公司監事

-本公司重慶孫公司董事

B.張國威 董事

-Monolithic Power Systems, Inc.董事

-正新顧問股份有限公司董事長

-登騰電子股份有限公司董事長

-科奇芯有限公司董事長

-GrowStar Partners Group Limited 管理合夥人

-Walden Greater China Ventures, Ltd.董事

-安慧貿易股份有限公司監察人

C.王德善 董事

-本公司BVI子公司董事

-本公司無錫孫公司董事

-本公司合肥孫公司董事

-本公司濟南孫公司董事

-本公司廣州孫公司董事

-本公司矽雲孫公司董事

-本公司馬來西亞子公司董事

-本公司越南孫公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數為53,748,587權。

本案表決結果，贊成42,783,372權，反對554,118權，棄權/未投票10,411,097權。

贊成權數佔出席股東表決權總數79.59%。贊成本案之股東表決

權數超過出席股東總表決權三分之二以上，本案經特別(重度)

決議表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

A.Shen, Johnny Shyang-Lin (沈翔霖)董事

B.王德善 董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

A.Shen, Johnny Shyang-Lin (沈翔霖)董事

-本公司無錫孫公司監事

-本公司合肥孫公司監事

-本公司濟南孫公司監事

-本公司廣州孫公司監事

-本公司重慶孫公司董事

B.王德善 董事

-本公司無錫孫公司董事

-本公司合肥孫公司董事

-本公司濟南孫公司董事

-本公司廣州孫公司董事

-本公司矽雲孫公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

1.本公司無錫孫公司:無錫市濱湖區建築西路777號A5幢4樓

2.本公司合肥孫公司:合肥市高新區望江西路800號合肥創新產業園C4樓605-610室

3.本公司濟南孫公司:山東省濟南市高新區舜華路1000號齊魯軟件園2號樓

(創業廣場B座)一層

4.本公司廣州孫公司:廣東省廣州市黃埔區科學大道18號芯大廈1201室

5.本公司重慶孫公司:重慶市北碚區雲漢大道142號7層

6.本公司矽雲孫公司:中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區新楊公路

1588號4幢

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

1.本公司無錫孫公司:提供研發支援服務

2.本公司合肥孫公司:提供研發支援服務

3.本公司濟南孫公司:提供研發支援服務

4.本公司廣州孫公司:提供研發支援服務

5.本公司重慶孫公司:提供研發支援服務

6.本公司矽雲孫公司:軟件開發及研發支援服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無