元樟生技:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成補選董事及獨立董事案，當選名單如下:

董事:張文正。

獨立董事:曾志華。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過上市(櫃)前之公開承銷以現金增資發行新股辦理，原股東放棄優先認購案。

(2)通過私募方式發行普通股案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。