三商電:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

決議通過承認113年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

決議通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

決議通過承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第十七屆董事9席(含獨立董事5席)，

任期自民國114年06月09日起至117年06月08日止，任期三年。

當選名單如下：

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔中

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳翔立

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：陳文祝

董 事：三商投資控股(股)公司 代表人：唐德成

獨立董事：沈尚弘

獨立董事：林明昇

獨立董事：劉水恩

獨立董事：陳冠百

獨立董事：張嵐欣

6.重要決議事項五、其他事項:

決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。