金鼎科:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。

(2)通過本公司董事(含獨立董事)競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無