益鈞環科*:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:114/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國113年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國113年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選案。

董事(含獨立董事)當選名單如下：

(1)董事：秦嘉鴻

(2)董事：益州國際投資股份有限公司代表人：秦錫鈞

(3)董事：吳倍任

(4)董事：任季男

(5)獨立董事：陳瑞珠

(6)獨立董事：李立普

(7)獨立董事：戚務君

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過承認本公司112年度現金增資計畫變更案。

(2)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

(3)通過本公司向關係人取得使用權資產案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。