保勝光學:公告本公司114年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）

第6款

1.發生變動日期:114/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：方幼玲

(2)董事：張睿寧(哥倫布投資股份有限公司法人代表人)

(3)董事：李淑瑜(麥哲倫投資股份有限公司法人代表人)

(4)獨立董事：許志超

(5)獨立董事：王茂榮

(6)獨立董事：廖信憲

4.舊任者簡歷:

(1)董事：方幼玲，保勝光學股份有限公司董事長

(2)法人董事：哥倫布投資股份有限公司法人代表人：張睿寧，

昆山峰實電子外觀應用科技有限公司董事長特助

(3)法人董事：麥哲倫投資股份有限公司法人代表人：李淑瑜，

富拉凱資本股份有限公司區域營運長，晶碩光學股份有限公司獨立董事

(4)獨立董事：許志超，保勝光學股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事：王茂榮，保勝光學股份有限公司獨立董事、新光紡織股份有限公司

獨立董事

(6)獨立董事：廖信憲，保勝光學股份有限公司獨立董事、立豐法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：方幼玲

(2)董事：張睿寧(哥倫布投資股份有限公司法人代表人)

(3)董事：李淑瑜(麥哲倫投資股份有限公司法人代表人)

(4)董事：張渼楦

(5)獨立董事：許志超

(6)獨立董事：王茂榮

(7)獨立董事：廖信憲

6.新任者簡歷:

(1)董事：方幼玲，保勝光學股份有限公司董事長

(2)法人董事：哥倫布投資股份有限公司法人代表人：張睿寧，

昆山峰實電子外觀應用科技有限公司董事長特助

(3)法人董事：麥哲倫投資股份有限公司法人代表人：李淑瑜，

富拉凱資本股份有限公司區域營運長，晶碩光學股份有限公司獨立董事

(4)董事：張渼楦：昆山峰實電子外觀應用科技有限公司總經理

(5)獨立董事：許志超，保勝光學股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：王茂榮，保勝光學股份有限公司獨立董事、新光紡織股份有限公司

獨立董事

(7)獨立董事：廖信憲，保勝光學股份有限公司獨立董事、立豐法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選董事（含三席獨立董事）

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：方幼玲，選任時持股數：2,486,108股

(2)董事：哥倫布投資股份有限公司代表人：張睿寧，選任時持股數：1,560,321股

(3)董事：麥哲倫投資股份有限公司代表人：李淑瑜，選任時持股數：1,448,000股

(4)董事：張渼楦，選任時持股數：0股

(5)獨立董事：許志超，選任時持股數：0股

(6)獨立董事：王茂榮，選任時持股數：0股

(7)獨立董事：廖信憲，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/09-114/05/08

11.新任生效日期:114/06/10

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無