恒耀國際:公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:114/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 友信投資股份有限公司代表人：吳榮彬

董事 林進能

董事 友信投資股份有限公司代表人:吳榮進

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健序

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨

獨立董事 黃正安

獨立董事 許順發

獨立董事 林進榮

獨立董事 郭素惠

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經本公司114年6月11日股東常會，代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，

以出席股東表決權三分之二以上之同意解除上述董事之競業禁止。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 友信投資(股)公司代表人:吳榮彬

董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)董事 友信投資股份有限公司代表人：吳榮彬

廈門美加力涂覆有限公司執行董事

廣東同寶金屬製品有限公司董事長

(2)董事 海信投資股份有限公司代表人:吳健亨

蘇州凱喜商貿有限公司監察人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廈門美加力涂覆有限公司:廈門市同安區集賢路210號

蘇州凱喜商貿有限公司:蘇州工業園區東旺路7號

廣東同寶金屬製品有限公司:韶關市曲江區松山街道韶鋼社區大樓（韶鋼產業園科創

中心）1層113單元

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

廈門美加力涂覆有限公司:金屬零件涂覆加工

蘇州凱喜商貿有限公司:從事緊固件、工業用五金件

廣東同寶金屬製品有限公司:金屬絲繩及其製品製造

10.對本公司財務業務之影響程度:並無造成重大影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無