揚博:公告本公司114年股東常會改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：蘇勝義

董事：蘇文博

董事：巫坤星

董事：朋億股份有限公司

獨立董事：陳榮傑

獨立董事：林鳴琴

獨立董事：陳志誠

獨立董事：汪林麗珠

4.舊任者簡歷:

董事：蘇勝義/揚博科技(股)公司董事長、總經理

董事：蘇文博/揚博科技(股)公司董事

董事：巫坤星/揚博科技(股)公司董事、副總經理

董事：朋億股份有限公司/揚博科技(股)公司董事

獨立董事：陳榮傑/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員

獨立董事：林鳴琴/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員

獨立董事：陳志誠/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員

獨立董事：汪林麗珠/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員

5.新任者職稱及姓名:

董事：蘇勝義

董事：蘇文博

董事：巫坤星

董事：朋億股份有限公司

獨立董事：林鳴琴

獨立董事：陳志誠

獨立董事：黃文正

獨立董事：吳秉鴻

6.新任者簡歷:

董事：蘇勝義/揚博科技(股)公司董事長、總經理

董事：蘇文博/揚博科技(股)公司董事

董事：巫坤星/揚博科技(股)公司董事、副總經理

董事：朋億股份有限公司/揚博科技(股)公司董事

獨立董事：林鳴琴/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員

獨立董事：陳志誠/揚博科技(股)公司審計委員會委員、薪資報酬委員會委員

獨立董事：黃文正/台安醫院腦神經外科暨加護病房主任

獨立董事：吳秉鴻/李綜合醫療體系法務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：蘇勝義 11,325,114股

董事：蘇文博 0股

董事：巫坤星 200,000股

董事：朋億股份有限公司 4,309,000股

獨立董事：林鳴琴 0股

獨立董事：陳志誠 0股

獨立董事：黃文正 0股

獨立董事：吳秉鴻 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/16~114/06/15

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無