高鋒:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:114/06/11

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:林炎輝

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉

董事:張於正

董事:黃豐義

董事:沈千慈

獨立董事:廖述忠

獨立董事:王福林

獨立董事:郭俊銘

4.舊任者簡歷:

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 和大工業股份有限公司董事長

華豐橡膠工業股份有限公司董事長

慕康生技醫藥股份有限公司董事長

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:林炎輝 和大工業股份有限公司董事、副董事長

英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 豪慶投資有限公司董事長

董事:張於正 中部汽車股份有限公司董事長

董事:黃豐義 和大工業股份有限公司董事

董事:沈千慈 和大工業股份有限公司董事、執行長

英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事

獨立董事:廖述忠 建智聯合會計師事務所會計師

獨立董事:王福林 法務部調查局局長國安會諮詢委員

亞洲大學客座教授

南良企業集團訓練暨教育學院總顧問

亞洲大學經營管理學系兼任客座教授

獨立董事:郭俊銘 立法委員

台灣自來水公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:林炎輝

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮

董事:沈千慈

董事:黃豐義

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉

董事:張於正

獨立董事:王福林

獨立董事:郭俊銘

獨立董事:蔡鴻文

6.新任者簡歷:

董事:林炎輝 和大工業股份有限公司董事、副董事長

英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 和大工業股份有限公司董事長

華豐橡膠工業股份有限公司董事長

慕康生技醫藥股份有限公司董事長

董事:沈千慈 和大工業股份有限公司董事、執行長

英屬開曼群島光隆精密股份有限公司董事

董事:黃豐義 和大工業股份有限公司董事

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 豪慶投資有限公司董事長

董事:張於正 中部汽車股份有限公司董事長

獨立董事:王福林 法務部調查局局長國安會諮詢委員

亞洲大學客座教授

南良企業集團訓練暨教育學院總顧問

亞洲大學經營管理學系兼任客座教授

獨立董事:郭俊銘 立法委員

台灣自來水公司董事長

獨立董事:蔡鴻文 國立臺灣科技大學專利研究所副教授

華豐橡膠工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:林炎輝 10,000股

董事:和鑽投資股份有限公司 代表人:沈國榮 16,501,826股

董事:沈千慈 233,788股

董事:黃豐義 902,000股

董事:豪慶投資有限公司 代表人:孫永倉 1,517,855股

董事:張於正 22,066股

獨立董事:王福林 0股

獨立董事:郭俊銘 0股

獨立董事:蔡鴻文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/09~114/06/10

11.新任生效日期:114/06/11

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無