太醫:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案，

配發股東現金紅利新台幣363,000,000元(每股新台幣5元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告

書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十七屆董事(含獨立董事)，任期自

114年7月1日起至117年6月30日止，當選名單如下：

董事：亞瓦投資股份有限公司代表人鍾安婷、益德股份有限公司代表人洪仲凱、

益盛股份有限公司代表人江孟洸

獨立董事：錢耀祖、張安佐、詹志俊、林孟慧

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無