和泰車:公告本公司114年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認113年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣20元整。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認113年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

董事改選案，當選名單如下：

董事：純永投資股份有限公司法人代表人－黃南光

董事：純永投資股份有限公司法人代表人－林麗華

董事：純永投資股份有限公司法人代表人－黃志誠

董事：純永投資股份有限公司法人代表人－黃文瑞

董事：豊岡企業股份有限公司法人代表人－蘇純興

董事：豊岡企業股份有限公司法人代表人－蘇晶

董事：豐田自動車株式會社－長沼一生

董事：永慧開發有限公司法人代表人－蘇一仲

董事：永慧開發有限公司法人代表人－蘇利永

董事：貴隆投資股份有限公司－張世英

董事：遠拓投資股份有限公司－柯濬源

獨立董事：蘇錦夥

獨立董事：田天明

獨立董事：蕭金泉

6.重要決議事項五、其他事項:

1.通過從事衍生性商品交易處理程序修正案。

2.通過解除董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無