銘旺科:公告本公司114年股東常會決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:有。

(1).董事:世達興實業股份有限公司 代表人：周維昆

(2).董事:世達興旺股份有限公司 代表人：劉真真

(3).董事:禎綾生物科技股份有限公司 代表人: 黃彗捷

(4).董事:黃德倫

(5).獨立董事:許明仁

(6).獨立董事:沈華榮

(7).獨立董事:陳建良

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).承認113年現金增資資金用途計畫變更追認案。

(2).通過辦理私募現金增資發行新股案。

(3).通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(4).通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無