百徽:公告本公司114年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:114/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民

(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧

(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮

(4)自然人董事:卓錦泰

(5)自然人董事:簡志朗

(6)自然人董事:林材波

(7)獨立董事:朱立德

(8)獨立董事:詹火煉

(9)獨立董事:李錫揚

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民

百徽股份有限公司董事長

(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧

新曄執行董事和及業務發展與營銷副總裁

(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮

新曄集團高級副總裁兼消費品分銷首席運營官

(4)自然人董事:卓錦泰

全國金華貿易筋經養生協會榮譽理事長

(5)自然人董事:簡志朗

長樺投資開發(股)公司董事長

(6)自然人董事:林材波

宏仁集團總裁室顧問

宸鴻光電行政長副總經理、宏仁集團總裁室副總經理

(7)獨立董事:朱立德

鼎新金屬股份有限公司、鼎立金屬包裝股份有限公司總裁

(8)獨立董事:詹火煉

羅敏娜控股公司顧問

(9)獨立董事:李錫揚

加賀金屬工業股份有限公司總經理、嘉慶不銹鋼工業有限

公司代表人

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民

(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧

(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮

(4)自然人董事:卓錦泰

(5)自然人董事:簡志朗

(6)自然人董事:林材波

(7)獨立董事:朱立德

(8)獨立董事:詹火煉

(9)獨立董事:李錫揚

6.新任者簡歷:

(1)法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民

百徽股份有限公司董事長

百徽股份有限公司董事

(2)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧

新曄執行董事和及業務發展與營銷副總裁

百徽股份有限公司董事

(3)法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮

新曄執行董事和新曄集團副首席執行長

百徽股份有限公司董事

(4)自然人董事:卓錦泰

百徽股份有限公司董事

(5)自然人董事:簡志朗

長樺投資開發(股)公司董事長

(6)自然人董事:林材波

百徽(股)公司副總經理

百徽股份有限公司董事

(7)獨立董事:朱立德

百徽股份有限公司獨立董事

(8)獨立董事:詹火煉

羅敏娜控股公司顧問

百徽股份有限公司獨立董事

(9)獨立董事:李錫揚

加賀金屬工業股份有限公司監察人

百徽股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1).法人董事:新曄科技有限公司代表人：張傑民 3,381,247股

(2).法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳思慧 3,381,247股

(3).法人董事:新曄科技有限公司代表人：吳樹鎮 3,381,247股

(4).自然人董事:卓錦泰 0股

(5).自然人董事:簡志朗 22,719股

(6).自然人董事:林材波 38,316股

(7).獨立董事:朱立德 0股

(8).獨立董事:詹火煉 0股

(9).獨立董事:李鍚揚 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~114/06/23

11.新任生效日期:114/06/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。