亞泰金屬:公告本公司114年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席（含獨立董事3席）

當選董事(含獨立董事)如下:

董事：

鄒貴銓

黃源財

林澤銘

張峻誠

鄒永豪

憶如投資有限公司

獨立董事：

張榮銘

陳安順

郭登富

6.重要決議事項五、其他事項:

（1）通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

（2）通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。