健喬:代重要子公司優良生技醫藥股份有限公司公告股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:114/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認113年度盈餘分配，不分派股利。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認113年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)訂定本公司「股東會議事規則」。

(2)訂定本公司「董事及監察人選任程序」。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理作業程序」部分條文。

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。

7.其他應敘明事項:無。