晟德:公告本公司股東會決議解除董事競業禁止

第21款

1.股東會決議日:114/06/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：佳軒科技股份有限公司

(2)董事：佳軒科技股份有限公司代表人王素琦

(3)董事：儷榮科技股份有限公司代表人林佳陵

(4)董事：張博智

(5)獨立董事：何美玥

(6)獨立董事：賀士郡

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成表決權數403,265,840權 (比例:96.99%)；反對表決權數492,989權；無效權數0權；

棄權/未投票權數12,009,533權，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：王素琦 (佳軒科技股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司董事

(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)董事

(3)北京加科思新藥研發有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：淮安經濟技術開發區景宜路2號

(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：安徽省宿州市經濟技術開發區外環路南979號

(3)北京加科思新藥研發有限公司：北京市北京經濟技術開發區經海三路105號院8號樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)錦喬生物科技(淮安)有限公司：功能性益生菌研發生產

(2)安徽錦喬生物科技有限公司(宿州)：功能性益生菌研發生產

(3)北京加科思新藥研發有限公司：新藥研發

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。