桓鼎-KY:公告本公司中國區子公司組織架構調整進度及發展策略規劃之授權

第53款

1.事實發生日:114/06/26

2.公司名稱:

(一) OWA Metallic Pte. Ltd

(二) 興鐵新型建材(上海)有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:

(一) OWA Metallic Pte. Ltd:本公司間接持有51%之子公司

(二) 興鐵新型建材(上海)有限公司:本公司間接持有100%之子公司

5.發生緣由:為優化集團投資架構規劃股權重組

(一) OWA Metallic Pte. Ltd:由本公司之子公司崇佑(中國)新材料有限公司

將其持有之51%股權轉予本公司之另一子公司Buima Holding Limited。

(二) 興鐵新型建材(上海)有限公司:本公司之子公司Syntech Holding Limited擬

於上海設立一子公司，由本公司之子公司崇佑(中國)新材料有限公司將其持有

有之100%股權轉予該新設公司。

6.因應措施:已完成內部程序並送件辦理變更登記，董事會通過中國區子公司

發展策略規劃之授權。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司於2025年2月4日董事會決議通過之中國區子公司股權重組方案，

均已完成內部程序並送件辦理變更登記，為後續營運策略執行奠定良好基礎。

二、中國區各子公司發展策略規劃之授權如下：

(一) 興鐵新型建材（上海）有限公司

因應整體環境變化，授權該公司啟動評估資產運用方案，包括土地開發利用

、引進策略投資人或策略性處分等價值提升方案，以最大化資產效益，相關

重大方案提報至母公司董事會核決，若相關法令規定需提報股東會，將配合

辦理。

(二) 崇佑（中國）新材料有限公司

配合集團資源配置優化，授權該公司全面檢視營運模式，評估包括策略聯盟

、業務轉型、引進策略投資人或股權處分等最適化方案，以強化集團整體競

爭力與資本運用效率，重大調整方案提報至母公司董事會審議核決，若相關

法令規定需提報股東會，將配合辦理。

(三) 歐華瑪新型建材（上海）有限公司

順應國際貿易環境變遷，授權該公司與合資夥伴研擬產能配置優化與市場拓

展策略，包括股權結構調整與多元化市場布局，重大調整方案提報至母公司

董事會核決。