寶徠:本公司114年股東常會通過之重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:114/06/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選一席獨立董事案，當選人:戴家偉。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案:通過。

(2)擬授權與關係人簽訂營建工程契約案:通過。

(3)擬授權與關係人簽訂合建契約案:通過。

(4)解除新任董事之競業限制案:通過。

7.其他應敘明事項:無。