碳基:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
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第6款
1.發生變動日期:114/06/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事:締博企業有限公司代表人:陳文宏
(2) 董事:利連投資股份有限公司代表人:林振義
(3) 董事:利連投資股份有限公司代表人:高全德
(4) 董事:順捷股份有限公司代表人:鍾文隆
(5) 董事:張芳溥
(6) 董事:晏昇晟國際有限公司代表人:游沛文
(7) 獨立董事:歐宇倫
(8) 獨立董事:詹以珍
(9) 獨立董事:林和村
4.舊任者簡歷:
(1) 董事:締博企業有限公司代表人:
陳文宏/碳基科技股份有限公司董事長
(2) 董事:利連投資股份有限公司代表人:
林振義/海岳建設股份有限公司董事長
(3) 董事:利連投資股份有限公司代表人:
高全德/碳基科技股份有限公司財務副總經理
(4) 董事:順捷股份有限公司代表人:
鍾文隆/碳基科技股份有限公司總經理
(5) 董事:張芳溥/群貿企業股份有限公司董事長
(6) 董事:晏昇晟國際有限公司代表人:
游沛文/時代析整合行銷負責人
(7) 獨立董事:歐宇倫/立暘法律事務所合夥律師
(8) 獨立董事:詹以珍/緯創德林聯合會計師事務所 會計師
(9) 獨立董事:林和村/冠軍建材股份有限公司法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:
(1) 董事:陳文宏
(2) 董事:游沛文
(3) 董事:李光斌
(4) 董事:林威志
(5) 董事:締博企業有限公司
(6) 董事:張芳溥
(7) 獨立董事: 洪耀南
(8) 獨立董事: 王俊翔
(9) 獨立董事: 李宗儒
6.新任者簡歷:
(1) 董事:陳文宏/碳基科技股份有限公司董事長
(2) 董事: 游沛文/時代析整合行銷負責人
(3) 董事:李光斌/締博企業有限公司 代表人
(4) 董事:林威志/台北海洋科技大學專任助理教授
(5) 董事: 締博企業有限公司/不適用
(6) 董事: 張芳溥/群貿企業股份有限公司董事長
(7) 獨立董事: 洪耀南/淡江大學外交與國際關係學系專任助理教授
(8) 獨立董事: 王俊翔/王俊翔律師事務所主持律師
(9) 獨立董事: 李宗儒/尚義聯合會計師事務所所長
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:114年股東常會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 董事:陳文宏,5,000股
(2) 董事: 游沛文,2,000股
(3) 董事: 李光斌,2,000股
(4) 董事: 林威志,48,000股
(5) 董事: 締博企業有限公司,152,000股
(6) 董事: 張芳溥,641,653股
(7) 獨立董事: 洪耀南,0股
(8) 獨立董事: 王俊翔,0股
(9) 獨立董事: 李宗儒,0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/28 ~ 114/06/27
11.新任生效日期:114/06/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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