碳基:公告本公司114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:114/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 董事：締博企業有限公司代表人：陳文宏

(2) 董事：利連投資股份有限公司代表人：林振義

(3) 董事：利連投資股份有限公司代表人：高全德

(4) 董事：順捷股份有限公司代表人：鍾文隆

(5) 董事：張芳溥

(6) 董事：晏昇晟國際有限公司代表人：游沛文

(7) 獨立董事：歐宇倫

(8) 獨立董事：詹以珍

(9) 獨立董事：林和村

4.舊任者簡歷:

(1) 董事：締博企業有限公司代表人：

陳文宏/碳基科技股份有限公司董事長

(2) 董事：利連投資股份有限公司代表人：

林振義/海岳建設股份有限公司董事長

(3) 董事：利連投資股份有限公司代表人：

高全德/碳基科技股份有限公司財務副總經理

(4) 董事：順捷股份有限公司代表人：

鍾文隆/碳基科技股份有限公司總經理

(5) 董事：張芳溥/群貿企業股份有限公司董事長

(6) 董事：晏昇晟國際有限公司代表人：

游沛文/時代析整合行銷負責人

(7) 獨立董事：歐宇倫/立暘法律事務所合夥律師

(8) 獨立董事：詹以珍/緯創德林聯合會計師事務所 會計師

(9) 獨立董事：林和村/冠軍建材股份有限公司法人董事代表人

5.新任者職稱及姓名:

(1) 董事：陳文宏

(2) 董事：游沛文

(3) 董事：李光斌

(4) 董事：林威志

(5) 董事：締博企業有限公司

(6) 董事：張芳溥

(7) 獨立董事： 洪耀南

(8) 獨立董事： 王俊翔

(9) 獨立董事： 李宗儒

6.新任者簡歷:

(1) 董事：陳文宏/碳基科技股份有限公司董事長

(2) 董事： 游沛文/時代析整合行銷負責人

(3) 董事：李光斌/締博企業有限公司 代表人

(4) 董事：林威志/台北海洋科技大學專任助理教授

(5) 董事： 締博企業有限公司/不適用

(6) 董事： 張芳溥/群貿企業股份有限公司董事長

(7) 獨立董事： 洪耀南/淡江大學外交與國際關係學系專任助理教授

(8) 獨立董事： 王俊翔/王俊翔律師事務所主持律師

(9) 獨立董事： 李宗儒/尚義聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:114年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 董事：陳文宏，5,000股

(2) 董事： 游沛文，2,000股

(3) 董事： 李光斌，2,000股

(4) 董事： 林威志，48,000股

(5) 董事： 締博企業有限公司，152,000股

(6) 董事： 張芳溥，641,653股

(7) 獨立董事： 洪耀南，0股

(8) 獨立董事： 王俊翔，0股

(9) 獨立董事： 李宗儒，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/28 ~ 114/06/27

11.新任生效日期:114/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無