亞泰:本公司董事會決議設置提名委員會

第6款

1.發生變動日期:114/07/28

2.功能性委員會名稱:提名委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

(1)陳武男先生

(2)張志勝先生

(3)林孟宗先生

(4)吳淑品女士

6.新任者簡歷:

(1)陳武男先生：日正聯合會計師事務所會計師/本公司獨立董事

(2)張志勝先生：聯捷聯合會計師事務所所長/本公司獨立董事

(3)林孟宗先生：廣隆會計師事務所會計師/本公司獨立董事

(4)吳淑品女士：本公司董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:不適用

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

10.新任生效日期:114/07/28

11.其他應敘明事項:本委員會成員任期與本屆董事任期相同，

自114年07月28日起至117年5月27日止。