桓鼎-KY:代重要子公司佐茂股份有限公司公告114年第一次股東臨時會重要決議事項

第18款

1.股東臨時會日期:114/09/12

2.重要決議事項:

(1) 通過修訂本公司「公司章程」案。

(2) 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董

事選舉辦法」案。

(3) 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4) 通過修訂本公司「取得及處分資產處理程序」案。

(5) 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(6) 通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(7) 通過本公司擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源

，通過新股承銷原股東全數放棄認購案。

(8) 通過本公司董事全面改選案。

(9) 通過本公司解除新任董事(包含法人及其代表人)競業禁止之限制案。

3.其他應敘明事項:無。