詠昇:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：114/09/17

2.股東臨時會召開日期：114/11/07

3.股東臨時會召開地點：本公司(桃園市中壢區中福路二段十巷2號)四樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：本公司董事(含獨立董事)選舉案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/10/09

9.停止過戶截止日期：114/11/07

10.其他應敘明事項：1.依公司法第一六五條規定，自114年10月9日至114年11月7日停止股票過戶，凡持有

本公司股票尚未辦理過戶者，請於最後過戶日114年10月08日(星期五)下午四時三十分

前親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區

東興路八號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年10月8日（最後過戶日）

郵戳日期為憑。

2.依公司法第172條之規定寄發股東臨時會召集通知。持股未滿一仟股股東之召集通知，

依證交法第二十六條之二規定，以公告為之。

3.依公司法第183條規定，股東會後議事錄以公告表示，不另行寄發。

4.股東如欲於本次股東臨時會提出董事、獨立董事候選人名單者，本公司訂於114年9月

22日起至114年10月2日止，每日上午9時至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並

請於信封封面上加註『董事、獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明

聯絡人及聯絡方式】受理股東提出董事、獨立董事候選人名單，提名股東應敘明被提名人

姓名、學歷及經歷。被提名獨立董事人選應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵

循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之證明文件。