美英聯手打擊跨國加密詐騙 沒收價值逾140億美元比特幣

美國紐約東區檢察官辦公室和司法部國家安全部門周二 (14 日) 表示，已對一名前中國公民提起民事沒收訴訟，他被控經營一個龐大的加密貨幣詐騙網絡，並沒收價值逾 140 億美元比特幣。

根據聲明，這是司法部歷史上規模最大的沒收行動。在這次沒收之前，美國政府的比特幣儲備約為 220 億美元，資產加入後，儲備總額預計將達到約 360 億美元。

美方指控，柬埔寨商業帝國「太子集團」(Prince Group) 的創辦人陳志 (Chen Zhi)，涉嫌策畫一宗涉及強制勞動營的大規模加密貨幣詐騙案。美國檢察官指出，這是史上最大規模的比特幣沒收行動，約有 127,271 枚比特幣被美國政府扣押。

身為英國和柬埔寨國民的陳志，已於周二在紐約被起訴，面臨電匯詐欺共謀和洗錢共謀的指控。美國司法部稱，陳志被控為一個「龐大網路詐欺帝國」的幕後主使，該帝國以他的跨國公司太子集團的名義運作。陳志目前仍在逃。若被定罪，他將面臨最高 40 年的監禁。

司法部指控太子集團經營著亞洲最大的跨國犯罪組織之一。他們透過線上接觸不知情的受害者，並誘騙他們轉移加密貨幣，謊稱這些資金將被投資並產生利潤。

檢察官在法庭文件中指出，在陳志的指導下，該公司在柬埔寨建立並營運至少十個詐騙園區。據指控，他們販運勞工，將其限制在如同監獄般的設施中，強迫他們進行線上詐騙，受害者遍及全球數千人。這些詐騙者經營著工業規模的詐騙活動，包括設立電話農場。文件顯示，其中兩個設施擁有 1,250 部手機，控制著大約 76,000 個社群媒體帳戶用於詐騙。

作為與美國當局聯合行動的一部分，美英兩國也對陳志及其企業實施了制裁。英國外交部表示，他們已凍結陳志網絡的資產，包括倫敦的 19 處房產。其中包括一棟位於倫敦市中心、價值高達 1 億英鎊的辦公大樓。外交大臣 Yvette Cooper 表示，該網絡正在「毀掉弱勢群體的生活，並購買倫敦房產來儲存他們的髒錢」。