萬潤:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:114/11/12

2.公司名稱:萬潤科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:經本公司114/11/12董事會決議通過

(1)本公司114年第三季合併財務報告

(2)本公司115年度預算書

(3)本公司115年度稽核計畫

(4)本公司國內第五次無擔保轉換公司債發行新股，並辦理股本變更登記

(5)孫公司萬潤科技精機(昆山)有限公司擬為孫公司昆山萬潤電子科技有限公司提供

資金貸與事宜

(6)變更本公司國內第五無擔保轉換公司債發行及轉換辦法部分條文

(7)修訂本公司「114年限制員工權利新股發行辦法」

(8)本公司對萬潤慈善公益信託基金辦理捐贈事宜

(9)融資借款額度申請

(10)委任本公司代理發言人、財務主管及會計主管

(11)內部人津貼、獎金發放

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無