谷崧:公告本公司董事會重要決議

第51款

1.事實發生日:114/11/13

2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議如下：

(1)114年度第三季度財務報表案。

(2)獨立董事酬金案。

(3)訂定「基層員工」定義對象範圍及修訂相關「內部控制制度」案。

(4)訂定「永續發展委員會組織規程」案。

(5)委任永續發展委員會委員案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無