日成-KY:公告本公司董事會決議之重大事項

第51款

1.事實發生日:114/11/13

2.公司名稱:日成控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:發布重大訊息

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、討論通過2025年第三季財務報告案。

二、討論通過2025年董事及經理人薪酬案。

三、討論通過擬重要子公司 Regal Jewelry Manufacture Co., Ltd.

為孫公司 Regal Precious Metal Innovation Co., Ltd. 背書保證案。

四、討論通過現金增資發行新股案。