正基：民國一○四年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:104/08/03

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)訂定「誠信經營守則」報告。

(二)訂定「道德行為準則」報告。

二、選舉事項

本公司董事9席（含獨立董事3席）全面改選案。

三、討論事項

(一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

(二)通過辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。

(三)通過修訂「公司章程」部份條文案。

3.其它應敘明事項:無