定穎投控:代子公司超穎電子電路股份有限公司公告董事會通過各項議案(補正)

第51款

1.事實發生日:114/11/27

2.公司名稱:超穎電子電路股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:86.0989%

5.發生緣由:代子公司超穎電子電路股份有限公司公告董事會通過各項議案

1、審議並通過《關於選舉第二屆董事會董事長的議案》

2、審議並通過《關於選舉第二屆董事會專門委員會的議案》

3、審議並通過《關於聘任總經理的議案》

4、審議並通過《關於聘任副總經理的議案》

5、審議並通過《關於聘任財務總監的議案》

6、審議並通過《關於聘任董事會秘書的議案》

7、審議並通過《關於聘任證券事務代表的議案》

8、審議並通過《關於公司新任高級管理人員薪酬方案的議案》

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

上述公告之詳細內容，請參閱上海證券交易所披露網站：http://www.sse.com.cn/