昶虹:修正公告本公司決議召開115年第一次臨時股東會(修正114/12/16公告)

第9款

1.事實發生日:114/12/17

2.發生緣由:

(1.)董事會決議日期:114/12/16

(2.)股東會召開日期:115/03/27 下午13:30

(3.)股東會召開地點:台北市松山區長春路339巷2號B1

松基區民活動中心(禮堂)

(4.)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

(5.)召集事由一、報告事項:

(一)、一一二年度及一一三年度營業報告書

(二)、一一二年度及一一三年度審計委員會查核報告書

(三)、本公司虧損達實收資本額二分之一報告

(四)、一一三年度私募普通股辦理情形報告

(6.)召集事由二、承認事項:

(一)、一一二年度及一一三年度營業報告書及財務報表

(二)、一一二年度及一一三年度虧損撥補案

(7.)召集事由三、討論及選舉事項:

(一)、修改章程案

(二)、私募案

(三)、獨立董事補選案

(四)、解除董事及其代表人競業之限制。

(8).召集事由四、其他議案:無

(9).召集事由五、臨時動議:無

(10.)停止過戶起始日期:115/02/26

(11.)停止過戶截止日期:115/03/27

(12.)其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股

份之股東以書面提名董事候選人,提名期間為115年2月2日至

115年2月12日止

凡有意提名之股東應於115年2月12日下午5時前送達；

受理處所為本公司財務部(地址：臺北市中山區長春路368號4樓之1)

(13.)本次股東紀念品發放 : 尚未決定

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無