台燿:董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/12/17

2.公司名稱:台燿科技(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告董事會決議事項

董事會通過下列議案

(1)114年第四季普通股新股交付股數及訂定新股增資基準日案。

(2)向銀行申請授信額度案。

(3)權益法認列之境外投資收益處理政策案。

(4)115年度內部稽核計畫。

(5)總經理異動案。

(6)人事異動案。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。