松瑞藥:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:114/12/26

2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司「115年度稽核計劃」案。

(2)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。

(3)通過本公司「115年度營運計劃」案。

(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過評估本公司「應收帳款逾授信期間」案。

(7)通過本公司向銀行申請授信額度續約案。

(8)通過本公司114年度經理人年終獎金發放案。

(9)通過本公司113年度經理人員工酬勞發放案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無