久裕興:本公司董事會決議召開115年股東常會公告

第32款

1.董事會決議日期：115/01/13

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：台中市大雅區西寶里昌平路4段508號(公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司修訂「公司章程」部分條文案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事及獨立董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/02

12.停止過戶截止日期：115/06/30

13.其他應敘明事項：一、股東會當日開始受理股東報到時間：上午九時整，報到處地點同開會地點。

二、本公司受理持股1%以上股東提案及提名事宜，請參閱相關公告。