天剛:代重要子公司天鑫投資開發(股)公司公告董事長及總經理異動

第6款

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/14

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理

3.舊任者姓名:

董事長 張申曄

總經理 張申曄

4.舊任者簡歷:

董事長 張申曄 天剛資訊(股)公司董事長暨總經理

總經理 張申曄 天剛資訊(股)公司董事長暨總經理

5.新任者姓名:

董事長 張申曄

總經理 陳斐暄

6.新任者簡歷:

董事長 張申曄 天剛資訊(股)公司董事長暨總經理

總經理 陳斐暄 天鑫投資開發(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:

1.子公司修正公司章程，由一位董事變更為三位董事及一位監察人，

故單一法人股東重新指派董事及監察人之代表人。

2.董事會選任董事長及聘任總經理

9.新任生效日期:115/01/14

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。