世禾：修正公告董事會決議買回庫藏股預定買回期間及總金額上限

第二條　第35款

1.董事會決議日期:104/08/04

2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):1,931,935,049

5.預定買回之期間:104/08/06~104/10/04

6.預定買回之數量(股):3,000,000

7.買回區間價格(元):23.00~58.00

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5.22

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

無。

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案由：本公司為維護公司信用及股東權益擬實施第二次買回股份並註銷股本案，提請 討

論。

說明：1.依據證券交易法第28條之2及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。

2.擬自櫃檯買賣市場買回本公司股份並維護股東權益，相關事項如下：

(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。

(2)買回股份之種類：普通股。

(3)買回股份之總金額上限：新台幣1,931,935仟元。

(4)預定買回股份總數：3,000,000股，占公司已發行股份總數之比例5.22%。

(5)預定買回之期間：104/08/06~104/10/04 。

(6)買回區間價格： 23 元 至 58 元，區間價格計算請參閱【附件】，當公司股

價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。

3.另委請凱基證券(股)公司所對本次買回股份價格之合理性評估出具意見書。

4.本次買回本公司已發行股份本次買回上限股份總數僅佔本公司已發行股份之

5.22%，且買回股份所需金額上限僅佔本公司流動資產之13.90%，並不影響本公司

資本之維持。

5.凱基證券(股)公司評估本次公司買回股份之買回區間價格，對本公司之財務結構、

每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等，尚無產生重大不利之影響。

6.提請 決議。

決議:經全體出席董事同意通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

不適用。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用。

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

本次買回本公司已發行股份本次買回上限股份總數僅佔本公司已發行股份之5.22%，且買回

股份所需金額上限僅佔本公司流動資產之13.90%，並不影響本公司資本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

凱基證券(股)公司評估本次公司買回股份之買回區間價格，對本公司之財務結構、每股淨

值、每股盈餘及股東權益報酬率等，尚無產生重大不利之影響。

18.其他證期局所規定之事項:

不適用。