嘉威:公告本公司董事會決議召開115年度股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/01/27

2.股東會召開日期：115/05/19

3.股東會召開地點：台南市中西區和意路1號(台南晶英酒店4樓采風廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查報告及其與內部稽核主管之溝通情形報告。

(3)：民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：民國114年度董事酬金報告。

(5)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書及決算表冊案。

(2)：本公司民國114年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/21

10.停止過戶截止日期：115/05/19

11.其他應敘明事項：無