大武山:公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/02/04

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事

．國興畜產(股)公司代表人林鳳春

．翔征投資(股)公司代表人林永麗

．德本投資(股)公司代表人魏尚將

．德本投資(股)公司代表人魏毓恆

(2)獨立董事

．紀學斌

．謝健南

4.舊任者簡歷:

(1)董事

．國興畜產開發(股)公司代表人林鳳春：國興畜產(股)公司董事長

．翔征投資(股)公司代表人林永麗：國興畜產(股)公司董事

．德本投資(股)公司代表人魏尚將：大武山牧場科技(股)公司總經理

．德本投資(股)公司代表人魏毓恆：大武山牧場科技(股)公司營運長

(2)獨立董事

．紀學斌：社團法人中華食品添加物協會學術顧問

．謝健南：三代轉型研究院（臺灣數位企業總會 ）院長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事

．國興畜產開發(股)公司代表人林鳳春

．國興畜產開發(股)公司代表人林永麗

．德本投資(股)公司代表人魏尚將

．德本投資(股)公司代表人魏毓恆

(2)獨立董事

．紀學斌

．謝健南

．廖佩芬

6.新任者簡歷:

(1)董事

．國興畜產開發(股)公司代表人林鳳春：國興畜產(股)公司董事長

．國興畜產開發(股)公司代表人林永麗：國興畜產(股)公司董事

．德本投資(股)公司代表人魏尚將：大武山牧場科技(股)公司總經理

．德本投資(股)公司代表人魏毓恆：大武山牧場科技(股)公司營運長

(2)獨立董事

．紀學斌：社團法人中華食品添加物協會學術顧問

．謝健南：三代轉型研究院（臺灣數位企業總會 ）院長

．廖佩芬：聯友金屬科技(股)公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:提前改選，經本公司115年02月04日股東臨時會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事

．國興畜產開發(股)公司代表人林鳳春：10,740,413股

．國興畜產開發(股)公司代表人林永麗：10,740,413股

．德本投資(股)公司代表人魏尚將： 1,995,000股

．德本投資(股)公司代表人魏毓恆： 1,995,000股

(2)獨立董事

．紀學斌：0股

．謝健南：0股

．廖佩芬：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/17~115/05/16

11.新任生效日期:115/02/04

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無