八貫:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/05

2.股東會召開日期：115/05/14

3.股東會召開地點：宜蘭縣五結鄉公園二路15號香格里拉冬山河渡假飯店

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告書

(2)：114年度審計委員會審查決算表冊報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告

(4)：114年度分配股東現金股息報告

(5)：本公司第一次買回庫藏股執行報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表

(2)：本公司114年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司發行「限制員工權利新股」案

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/16

10.停止過戶截止日期：115/05/14

11.其他應敘明事項：股東提案事宜：依公司法第172條之1規定，

持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出本(115)年股東常會之議案，

但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，

均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，

超過300字者，該提案不予列入議案。

受理提案時間：115年3月9至115年3月18止，

每日上午10點至下午5點。(2)受理提案處所：八貫企業股份有限公司

（宜蘭縣冬山鄉德興四路6號）。(7) 本次股東常會得以電子方式行使表決權，

行使期間為115年4月14日至115年5月11日止，

請股東逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，

依相關規定說明操作之。