興泰:召集權人安鼎投資(股)公司、同安化工企業(股)公司，依公司法第173條之1規定召開本公司115年第一次臨時股東會重要決議事項公告

第18款

1.股東臨時會日期:115/02/06

2.重要決議事項:

(1)討論事項：廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」，

並訂定「董事選任程序」。

(2)選舉事項：選出第十九屆董事7席(含獨立董事3席)

3.其他應敘明事項:無