潤弘:公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會之相關訊息

第17款

1.董事會決議日期：115/02/09

2.股東會召開日期：115/05/11

3.股東會召開地點：台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告。

(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。

(3)：一一四年度員工酬勞分派情形報告。

(4)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配議案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/13

12.停止過戶截止日期：115/05/11

13.其他應敘明事項：無