科誠:公告115年第3次董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:115/02/09

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司115年第3次董事會重大決議事項如下:

(1)通過本公司擬依據企業併購法有關股份轉換等相關規定，由誠拓興業以相當金額之

現金支付本公司股東作為對價，而本公司讓與本公司全部已發行股份予誠拓興業，

使本公司成為誠拓興業百分之百持股之子公司討論案。

(2)通過本公司擬申請有價證券終止上櫃暨停止公開發行討論案。

(3)核准115年第一次股東臨時會於4月8日上午9點在台北市和平東路三段63號4樓之2

(升級商務中心-敦南遠企館)召開實體股東臨時會。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無