鼎炫-KY:公告本公司董事會通過各項議案

第51款

1.事實發生日:115/02/12

2.公司名稱:鼎炫投資控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會通過重要議案

(1)本公司簽證會計師獨立性及適任性評估及115年度會計師公費報酬案

(2)本公司 114 年度經理人年終獎金案

(3)提撥本公司 114 年度員工酬勞與董事酬勞比例案

(4)集團組織架構調整案

(5)修訂集團核決權限表及部份內控辦法案

(6)子公司薩摩亞商隆揚國際股份有限公司台灣分公司

向銀行申請授信額度暨提供背書保證案

(7)子公司聚赫新材股份有限公司向銀行申請授信額度暨提供背書保證案

(8)子公司台灣衡器有限公司向銀行申請授信額度暨提供背書保證案

(9)子公司薩摩亞商隆揚國際股份有限公司台灣分公司/台灣衡器有限公司/

聚赫新材股份有限公司申請資金貸與案

(10)增資子公司薩摩亞商隆揚國際股份有限公司台灣分公司案

(11)增資子公司聚赫新材股份有限公司案

(12)刪除原子公司常州威斯雙聯科技有限公司申請資金貸與案

(13)子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司及其旗下子公司2026年度向銀行

申請綜合授信額度案

(14)子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司及其旗下子公司資金進行現金

管理和委託理財額度案

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無