博晟生醫:本公司董事會議決議召開115年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市南港區園區街3之2號H棟4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。

(3)：健全營運計畫執行報告。

(4)：114年度董事酬金報告。

(5)：114年度關係人交易情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報告案。

(2)：114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：無。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：受理持有已發行股份總數1%以上之股東書面提案受理期間：

115年03月20日至115年03月30日下午17時止