天瀚:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/05/14

3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓集思北科大會議中心203會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會審查報告。

(3)：子公司資金貸放及背書保證情形報告。

(4)：累積虧損達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認114年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表案。

(2)：承認114年度虧損撥補案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：本公司全面改選董事案。

8.召集事由四：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/03/16

11.停止過戶截止日期：115/05/14

12.其他應敘明事項：(一)依公司法172之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，

得以書面向本公司提出股東常會議案。提案以一項為限，且所提議案以

300字為限，本公司股東提案受理期間擬訂於民國115年3月2日至民國

115年3月11日，受理提案地點為本公司：天瀚科技股份有限公司(台北

市長安東路二段215號9樓之一；電話：（02）2777-1215)。

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子行使期間為民國

115年4月14日至民國115年5月11日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算

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