精星:公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/24

2.股東會召開日期：115/06/18

3.股東會召開地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號(員工餐廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告。

(2)：民國114年度審計委員會審查報告。

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)：其他報告事項。

6.召集事由二：承認事項

(1)：承認民國114度營業報告書及財務報表案。

(2)：承認民國114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：討論解除本公司董事競業禁止案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：無。

9.召集事由五：其他事項

(1)：無

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/20

12.停止過戶截止日期：115/06/18

13.其他應敘明事項：(1)股東常會將於上午九時三十分準時開始。

(2)股東常會受理股東提案及提名受理期間：115年4月2日至115年4月13日下午五時止。

(3)受理處所:台灣精星科技股份有限公司股務辦事處,台北市內湖區行善路398號8樓。