冠德:代子公司環球購物中心股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:115/02/24

2.股東會召開日期:115/05/14

3.股東會召開地點:台北市民權東路三段169號(冠德民權大樓15樓

會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一一四年度營業報告。

(2) 監察人審查本公司一一四年度營業報告書及財務報表報告。

(3) 本公司一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

(4) 本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5) 本公司為他人背書保證情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 本公司一一四年度營業報告書及財務報表。

(2) 本公司一一四年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:115/04/15

11.停止過戶截止日期:115/05/14

12.其他應敘明事項:無