揚秦:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：桃園市中壢區合江路16號（本公司三樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會查核報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派報告

(4)：一一四年度向關係人超秦企業股份有限公司進貨交易報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分配案

7.召集事由三：討論事項

(1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案

(2)：修訂「公司章程」案

(3)：修訂「取得或處分資產處理程序」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：本公司國內第一次無擔保轉換公司債停止轉換期間為115/03/28-115/05/26。