立衛:本公司董事會決議召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/06/17

3.股東會召開地點：新竹科學園區科技生活館2樓愛迪生廳(新竹市東區工業東二路一號二樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：(1)114年度營業報告

(2)：(2)審計委員會審查114年度決算表冊報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：(1)114年度營業報告書及財務報表案

(2)：(2)114年度虧損撥補案

7.召集事由三：討論事項

(1)：無

8.召集事由四：選舉事項

(1)：(1)全面改選董事

9.召集事由五：其他事項

(1)：(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/04/19

12.停止過戶截止日期：115/06/17

13.其他應敘明事項：無