中聯資源:公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：高雄市小港區沿海三路友成巷2號(本公司臨海廠會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告案

(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告案

(3)：本公司114年度員工及董事酬勞提撥情形報告案

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書、財務報表承認案

(2)：本公司114年度盈餘分派承認案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：(1)股東會召開時間：115年5月27日(星期三)上午9時整

(2)受理股東提案時間：115年3月20日至115年3月30日

(3)受理股東提案處所：高雄市前鎮區成功二路88號22樓