福懋油:公告本公司召開115年第一次股東臨時會相關事宜(更正召集事由)

第17款

1.董事會決議日期：115/02/23

2.股東臨時會召開日期：115/04/16

3.股東臨時會召開地點：IEAT進出口商業公會大樓會議室(台北市中山區松江路350號)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：解任本公司興泰實業股份有限公司董事職務案。

(2)：解任本公司吳清德董事職務案。

(3)：解任本公司許綺礽獨立董事職務案。

(4)：解任本公司施博元獨立董事職務案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：如通過任一席解任福懋油獨立董事案，補選本公司獨立董事一席案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/18

9.停止過戶截止日期：115/04/16

10.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理

董事(含獨立董事)候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，

受理期間不得少於十日。

(2)受理股東提名期間：115年03月08日至115年03月18日16時30分止，

凡有意提名股東請於115年03月18日16時30分前送(寄)達受理處所(均以收文戳章為憑)。

(3)受理股東提名處所：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部

(地址：台北市大安區敦化南路二段97號B2，電話：(02)2702-3999)