是方:本公司董事會決議於115年05月27日召開115年股東常會

第17款

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告

(2)：本公司114年度審計委員會審查報告書

(3)：本公司114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告案

(4)：本公司114年度現金股利分派情形報告案

(5)：本公司買回股份執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/03/29

9.停止過戶截止日期：115/05/27

10.其他應敘明事項：無